주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 공장동 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도재무재표승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 4명) 2-1호 의안 사내이사 서은택 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 오정호 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 이상범 선임의 건 2-4호 의안 사내이사 박태준 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서은택 | 1969-02-05 | 3 | 재선임 | 삼성전자 선임연구원 엔시스텍 책임연구원 크리밸시스탬즈 대표이사 |
(주)대한과학 대표이사 | 광운대학교 대학원 제어계측공학 (석사) | 대한민국 |
| 오정호 | 1968-11-03 | 3 | 재선임 | 삼성전기 연구원 대한인스텍 대표 |
(주)대한과학 사내이사 | 광운대학교 제어계측공학 | 대한민국 |
| 이상범 | 1971-01-11 | 3 | 재선임 | 코아바이오시스템 진투프로테인 |
(주)대한과학 사내이사 | 건국대학교 생화학 | 대한민국 |
| 박태준 | 1959-05-15 | 3 | 신규선임 | 대상(주) 부장 푸드원 대표 |
(주)대한과학 사내이사 | 한양대 경영학과 | 대한민국 |