주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-01-15 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 공장동 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제 1호 의안 : 정관 변경 제 2호 의안 : 사내이사 사임(1명) 및 사내이사 선임(5명) - 2-1호의안 사내이사 오정호 사임의 건 - 2-2호의안 사내이사 서정구 선임의 건 - 2-3호의안 사내이사 박재일 선임의 건 - 2-4호의안 사내이사 구영기 선임의 건 - 2-5호의안 사내이사 이충형 선임의 건 - 2-6호의안 사내이사 서종택 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정구 | 1942-02 | 3년 | 신규선임 | - 대한이화학상사 창업(1980) - (주)대한과학 前 대표이사 - (주)싸이랩코리아 前 대표이사 |
| 박재일 | 1941-10 | 3년 | 신규선임 | - 오리엔트전기 상무이사 - 한국시그네틱스 CEO - 말레이지아 캐리어 CEO (7년) - 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트 |
| 구영기 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | - 한솔산업,삼원판금,비전테크 근무 - 현) (주)대한과학 생산총괄 |
| 이충형 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | - (주)싸이랩코리아 - 현) (주)대한과학 |
| 서종택 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | - 현) (주)대한과학 |