주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 공장동 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2015.01.01.~ 2015.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) - 제2호 의안 : 이사 보선의 건 사외이사 정철의 중임 - 제3호 의안 : 감사 보선의 건 감사 이동수 중임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도 : 금 삼십억원정(\3,000,000,000) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보수한도 : 금 오천만원(\50,000,000) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철의 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 -서울대 대학원 -미국 오리건대 대학원 - 한국과학재단 신진연구원 - 한국응용곤충학회지 상임이사, 편집위원 - 한국양봉학회 총무이사, 편집위원 -안동대학교 식물의학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동수 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -경희대학교 -삼일회계법인 -조은세무회계사무소 대표 -상록회계법인 근무 |