주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 모시리 299 (주)티에스이 제3사업장 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 김철호 선임의 건 3-2 사내이사 박윤순 선임의 건 3-3 사외이사 김현철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철호 | 1963-07-15 | 3년 | 신규선임 | 현대전자반도체 | 엘디티 대표이사 | 충북대학교 대학원 | 대한민국 |
| 박윤순 | 1958-08-22 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 티에스이 이사 | 경희대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현철 | 1962-04-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 국제대학원 교수 | 서울대학교 국제대학원 교수 | 일본 게이오기주쿠대(박사) | 대한민국 |