주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 영업보고 - 감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제21기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 사내이사 김철호 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박윤순 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 윤준보 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철호 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 현대전자반도체, (현)티에스이 대표이사 |
| 박윤순 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 삼성전자, (현)티에스이 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤준보 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | (현)한국과학기술원 교수 | - |