정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,276 | - 매출액 | 81,413 | |
| - 부채총계 | 10,172 | - 영업이익 | -2,067 | ||
| - 자본금 | 5,531 | - 당기순이익 | 852 | ||
| - 자본총계 | 126,104 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,014 | - 매출액 | 132,224 | |
| - 부채총계 | 38,208 | - 영업이익 | 517 | ||
| - 자본금 | 5,531 | - 당기순이익 | 2,384 | ||
| - 자본총계 | 154,806 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김철호 선임의 건 제3-2호 사내이사 박윤순 선임의 건 제3-3호 사외이사 윤준보 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집결의 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-21 감사보고서 제출 2016-03-21 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철호 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 현대전자반도체, (현)티에스이 대표이사 |
| 박윤순 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 삼성전자, (현)티에스이 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤준보 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | (현)한국과학기술원 교수 | - |