주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 448(방이동), 서울올림픽파크텔 4F 베를린홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) 제2호 의안: 현금배당의 건 제3호 의안: 김영실 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 기타 세부적인 의안 사항은 추후 '주주총회 소집 공고'를 확인하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영실 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경희대학교 정치외교학과 학사 호서대학교 컴퓨터응용기술학 석사 및 박사 한국정보처리학회 자문위원 한국정보통신학회 홍보이사 (現) 하이테크정보 대표이사 (現) 알서포트(주) 감사 |