정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 데미즈 노리히로) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서형수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박상일 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 송의 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 데미즈 노리히로 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 박정호) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 위례성대로14(방이동, 한미타워) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서형수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박상일 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 송의 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 데미즈 노리히로 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 박정호) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형수 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 경남정보대학교 졸업 전) (주)하우리 연구소장 현) 알서포트(주) 대표이사 |
| 박상일 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 서일대학교 졸업 전) 니트젠 개발과장 현) 알서포트(주) 글로벌기술지원본부 본부장 |
| 송의 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 전북대학교 졸업 전) (주)하우리 연구소장 현) 알서포트(주) 부사장 |
| 데미즈 노리히로 |
1967-08 | 3년 | 신규선임 | 메이지대학 정경학부 졸업 전) 주식회사 NTT 도코모 총무부 담당부장 현) 주식회사 NTT 도코모 마케팅부 담당부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정호 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 대학원 졸업 전) 하우리 대표이사 현) 에스지에이솔루션즈(주) 부사장 |