정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,526 | - 매출액 | 15,416 | |
| - 부채총계 | 3,254 | - 영업이익 | -2,318 | ||
| - 자본금 | 5,326 | - 당기순이익 | -1,641 | ||
| - 자본총계 | 53,271 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,648 | - 매출액 | 18,531 | |
| - 부채총계 | 4,197 | - 영업이익 | -2,604 | ||
| - 자본금 | 5,326 | - 당기순이익 | -2,370 | ||
| - 자본총계 | 51,451 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) - 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서형수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박상일 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 송의 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 데미즈 노리히로 선임의 건 - 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 박정호) - 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 18억원) - 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 1억원) - 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-02-19 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형수 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 경남정보대학교 졸업 전) (주)하우리 연구소장 현) 알서포트(주) 대표이사 |
| 박상일 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 서일대학교 졸업 전) 니트젠 개발과장 현) 알서포트(주) 글로벌기술지원본부 본부장 |
| 송의 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 전북대학교 졸업 전) (주)하우리 연구소장 현) 알서포트(주) 부사장 |
| 데미즈 노리히로 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 메이지대학 정경학부 졸업 전) 주식회사 NTT 도코모 총무부 담당부장 현) 주식회사 NTT 도코모 마케팅부 담당부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정호 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 대학원 졸업 전) 하우리 대표이사 현) 에스지에이솔루션즈(주) 부사장 |