임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 2조 "목적추가 및 문구정비" ▶원안대로 가결 8조 "주권의 발행과 종류 추가" ▶원안대로 가결 10조 "신주인수권 문구정비 및 조항추가" ▶원안대로 가결 11조 "주식매수선택권 재임기간 변경 및 자구수정" ▶원안대로 가결 16조 "주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경" ▶원안대로 가결 17조 "전환사채의 액면총액 변경 및 조항추가,삭제" ▶원안대로 가결 18조 "신주인수권부사채의 액면총액 변경 및 조항추가,삭제" ▶원안대로 가결 35조,39조,40조,47조,48조,50조,53조,55조 "자구수정" ▶원안대로 가결 56조 "중간배당 추가" ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 윤경욱 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 이재학 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호: 사외이사 강형석 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 한승구 선임의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-06-12 참고서류 2020-06-12 주주총회소집공고 2020-06-12 참고서류 2020-06-10 주주총회소집결의 2020-05-18 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경욱 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 前) 차바이오텍 전략기획본부장 차헬스케어 대표이사 |
| 이재학 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자 글로벌 무선사업부 기술전략팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형석 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한)정률 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승구 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前) 삼정회계법인 공인회계사 現) 호연회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9.원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 10.AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 12.의료기기 개발, 제조, 판매업 13.헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 14.각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 15.시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 17.각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11.의약품 및 의약외품 제조 판매업 12.각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
11.의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 18.위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무 |
문구정비 및 개발 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 9.의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업 10.화장품 및 화장품원료 제조 판매업 |
사업목적 간소화 | |