정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-11-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-11 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안 : 기타 부의안건(세부사항 미확정) |
제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 황응연 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조은래 선임의 건 제2호 의안 : 자본금 감소(감자결정)의 건 |
| 의안 세부사항 확정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 황응연 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조은래 선임의 건 제2호 의안 : 자본금 감소(감자결정)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-10-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-10-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황응연 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 전북대학교 경영학과 졸업 - (前)㈜LG이노텍 인도네시아 법인장 - (前)㈜LG이노텍 사업기획담당 상무 - (現)㈜다이나믹디자인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조은래 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법과대학 졸업 - 사법연수원 30기 수료 - (前)인천지방법원 판사 - (前)서울중앙지방법원 판사 - (前)춘천지방법원 속초지원 판사 - (前)인천지방법원 부천지원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)창원지방법원 진주지원 부장판사 - (前)서울고등법원 고법판사 - (前)서울고등법원 형사부 재판장 - (現)법무법인 이제 변호사 |
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