주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산서구 한류월드로 408 (일산킨텍스 1전시장 208 A홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 신정근 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 노경태 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 방태현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김호경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정근 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | - (現) ㈜파인텍 사장 - 삼성디스플레이 설비기술 수석연구원 - 삼성전자 생산기술연구소 수석연구원 - 부산대학교 기계공학과 졸업 |
| 노경태 | 1965-09 | 2년 | 신규선임 | - (現) ㈜파인텍 부사장 - 명성디엠아이 사장 - 삼성SDI 구매팀 - 부산대학교 기계공학과 졸업 |
| 박창욱 | 1968-01 | 2년 | 신규선임 | - (現) ㈜파인텍 전무이사 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - LG전자 개발팀 - 현대정공 개발팀 - 부산대학교 전자공학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방태현 | 1959-08 | 2년 | 신규선임 | - (現) 휴먼프라이즈컨설팅 대표 - ㈜석경 AT 상무이사 - 삼성SDI 부장 - 홍익대학교 경영학과 졸업 |
(現) 휴먼프라이즈컨설팅(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호경 | 1954-03 | 2년 | 재선임 | 상근 | - (現) ㈜파인텍 감사 - 산은자산운용(주) 대표이사 - (주)대우증권 준법감시인(상무이사) - (주)대우증권 Retail영업 총괄 및 홍보담당(전무이사) - 서울대학교 행정대학원 행정학석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 - 디스플레이 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 |
종속회사 흡수합병에 의한 사업목적(장비관련) 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체 수출입업 2. 통신기기 부품 / 조립 및 제조업 3. 통신기기 부품 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 통신기기부품의 제조를 위한 자재 수출입 6. 반도체, 통신기기 및 엘씨디, 피디피 등 전자 부품 등 도,소매업 7. 전자부품 제조업 8. 반도체, 통신기기 및 엘씨디, 피디피 등 전자 부품 등 무역업 9. 디스플레이(엘씨디, 피디피) 개발 및 제조, 판매업 10. 네비게이션 개발 및 제조업 11. 광산업(LED등) 개발, 제조 및 판매 등 관련사업 일체 12. 자동화 기계 등 일반 기계장치 및 부속품 판매업 13. 기타 위의 각호에 부대되는 사업 일체 |
1. 반도체 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 2. 디스플레이 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 3. 전자부품과 재료 제조, 판매 및 서비스업 4. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업 5. LED 관련 소자와 재료장비제조, 판매 및 서비스업 6. 반도체, 디스플레이 관련 일반 기계장치 및 부속품 판매 및 서비스업 7. 공장자동화 시설 제조업 8. 자동화 기계부품 제조, 판매 및 서비스업 9. 보안장비 제조, 판매 및 서비스업 10. 기술연구 및 용역 수탁업 11. 인터넷관련 사업 및 전자상거래 12. 부동산 임대 및 매매업 13. 위 각호의 무역업 및 부대사업 일체 |
명칭변경으로 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |