정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,882 | - 매출액 | 40,941 | |
| - 부채총계 | 68,261 | - 영업이익 | -7,875 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | -9,687 | ||
| - 자본총계 | 49,621 | *주당순이익(원) | -1,506 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 219,618 | - 매출액 | 153,717 | |
| - 부채총계 | 172,720 | - 영업이익 | -8,214 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | -7,388 | ||
| - 자본총계 | 46,899 | *주당순이익(원) | -1,206 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 신정근 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 노경태 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 방태현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 김호경 선임의 건 -> 부결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3.다. 선임후 감사수(명)는 금번 주주총회에서 정족수 부족으로 감사 선임 안이 부결 되었으나 상법 제386조 및 상법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행하게 되어 1명으로 기재하였음. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정근 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | - (現) ㈜파인텍 사장 - 삼성디스플레이 설비기술 수석연구원 - 삼성전자 생산기술연구소 수석연구원 - 부산대학교 기계공학과 졸업 |
| 노경태 | 1965-09 | 2년 | 신규선임 | - (現) ㈜파인텍 부사장 - 명성디엠아이 사장 - 삼성SDI 구매팀 - 부산대학교 기계공학과 졸업 |
| 박창욱 | 1968-01 | 2년 | 신규선임 | - (現) ㈜파인텍 전무이사 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - LG전자 개발팀 - 현대정공 개발팀 - 부산대학교 전자공학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방태현 | 1959-08 | 2년 | 신규선임 | - (現) 휴먼프라이즈컨설팅 대표 - ㈜석경 AT 상무이사 - 삼성SDI 부장 - 홍익대학교 경영학과 졸업 |
(現) 휴먼프라이즈컨설팅(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 - 디스플레이 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 |
종속회사 흡수합병에 의한 사업목적(장비관련) 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체 수출입업 2. 통신기기 부품 / 조립 및 제조업 3. 통신기기 부품 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 통신기기부품의 제조를 위한 자재 수출입 6. 반도체, 통신기기 및 엘씨디, 피디피 등 전자 부품 등 도,소매업 7. 전자부품 제조업 8. 반도체, 통신기기 및 엘씨디, 피디피 등 전자 부품 등 무역업 9. 디스플레이(엘씨디, 피디피) 개발 및 제조, 판매업 10. 네비게이션 개발 및 제조업 11. 광산업(LED등) 개발, 제조 및 판매 등 관련사업 일체 12. 자동화 기계 등 일반 기계장치 및 부속품 판매업 13. 기타 위의 각호에 부대되는 사업 일체 |
1. 반도체 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 2. 디스플레이 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 3. 전자부품과 재료 제조, 판매 및 서비스업 4. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업 5. LED 관련 소자와 재료장비제조, 판매 및 서비스업 6. 반도체, 디스플레이 관련 일반 기계장치 및 부속품 판매 및 서비스업 7. 공장자동화 시설 제조업 8. 자동화 기계부품 제조, 판매 및 서비스업 9. 보안장비 제조, 판매 및 서비스업 10. 기술연구 및 용역 수탁업 11. 인터넷관련 사업 및 전자상거래 12. 부동산 임대 및 매매업 13. 위 각호의 무역업 및 부대사업 일체 |
명칭변경으로 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |