주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 고양시 일산서구 한류월드로 408 일산킨텍스 1전시관 208-A호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 10 기(2017.01.01. ~ 2017.12.31.) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김화섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원일 | 1967-11 | 2년 | 재선임 | - (現) ㈜파인텍 대표이사 - ㈜나모텍 사장 - 삼성 SDI 부품기술 - 부산대학교 기계공학과 졸업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화섭 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1990.03 경찰대학 졸업 1995.02 경찰공무원 근무 2003.12 제45회 사법시험 합격 2006.02 현재 법률사무소 공신 대표변호사 |