주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 장당길120 평택시근로자복지회관2층 소공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31)재 무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당예정 : 1주당 200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종도 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 강형훈 선임 의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종도 | 1963-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)테스나 대표이사 |
| 강형훈 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | - 現 에이스에쿼티파트너스 전무 - 前 Standard Chartered Private Equity 상무 - 前 University of Chicago, MBA |