주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 장당동 1-7 평택시 근로자복지회관 2층 소공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *주당 현금 170원 배당 결의 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 임원보수한도의 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도의 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종도 | 1963-02-11 | 3년 | 재선임 | 하이닉스반도체 테스타나(주) |
(주)테스나 대표이사 |
한양대 전자공학과 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 중고장비 매매업 9. 스마트 카드 관련 제조업 |
기존 사업 관련 부가사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |