주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 장당동 1-7 평택시 근로자복지회관 2층 소공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *주당 현금 120원 배당 결의 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 임원보수한도의 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도의 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 장소 대여기관의 사정에 따라 총회 장소 변동가능성이 있음. 소집통지 전에 확정예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용철 | 1962-06-29 | 3년 | 재선임 | 하이닉스반도체 연구소 | 아인전자(주)대표이사 | 한양대학교 전자공학과 졸업 |
대한민국 |