주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로16번길 72 (주)테스나 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제14기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 정형일선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 김기홍선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형일 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 하이닉스반도체 - 테스타나(주) - 현)테스나 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 동양증권(주) - 동양인베스트먼트(주) |