주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 장당동120 평택시근로자복지회관 2층 소공연장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 150원) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김기문 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정형일 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조용철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이경진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기문 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 - 現)(주)테스나 |
| 정형일 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 하이닉스 반도체 - 現)(주)테스나 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용철 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | - 하이닉스 - 現)아인전자 대표이사 |
(주)아인전자 대표이사 |
| 이경진 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現)삼도회계법인 |
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