주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 외부감사인 선임 보고 - 감사보고 - 영업보고 2) 의결사항 제 1호 의안: 제13기 (2016. 01. 01~2016. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 임수아 선임의 건 제 3호 의안: 정관일부 변경의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임수아 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 메가엠디㈜ 대표이사 |