주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33 당사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 ㅁ 부의안건 1. 제1호 의안 : 제8기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명) 2-1호 의안 - 사내이사 선임의 건(장인화) 2-2호 의안 - 사내이사 선임의 건(김종희) 2-3호 의안 - 사외이사 선임의 건(조성렬) 2-4호 의안 - 사외이사 선임의 건(김호익) 3. 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 2명 선임 4. 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인화 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (주)화인베스틸 대표이사 (주)화인인터내셔날 대표이사 동일철강(주) 대표이사 |
| 김종희 | 1952-09 | 3 | 재선임 | (주)화인베스틸 부사장 (주)화인인터내셔날 부사장 (주)경국 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성렬 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 국제무역학 교수 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 BS금융지주 경제연구소 소장 |
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| 김호익 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | (주)SAC 전무이사 국군기무사령부2처장 국군기무학교장 |
(주)SAC(전무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성렬 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아대학교 국제무역학 교수 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 BS금융지주 경제연구소 소장 |
| 김호익 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)SAC 전무이사 국군기무사령부2처장 국군기무학교장 |