정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,345 | - 매출액 | 257,495 | |
| - 부채총계 | 148,356 | - 영업이익 | 25,386 | ||
| - 자본금 | 16,050 | - 당기순이익 | 18,270 | ||
| - 자본총계 | 104,990 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의 안건 1. 제1호 의안 제8기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호의안 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 장인화 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 사내이사 김종희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-3호 사외이사 조성렬 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-4호 사외이사 김호익 선임의 건 ☞ 부결 3. 제3호 의안 사외이사인의 감사위원 선임의 건 3-1호 감사위원 조성렬 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-2호 감사위원 김호익 선임의 건 ☞ 부결 4. 제4호 의안 임원퇴직금지급규정 제정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사외이사 김호익 후보자는 일신상의 사유로 자진사퇴함에 따라 부결되었음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인화 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 동일철강(주) 대표이사 (주)화인인터내셔날 대표이사 현) (주)화인베스틸 대표이사 |
| 김종희 | 1952-09 | 3 | 재선임 | (주)경국 부사장 (주)화인인터내셔날 부사장 현) (주)화인베스틸 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성렬 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | BS금융지주 경제연구소 소장 현)동아대학교 국제무역학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성렬 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | BS금융지주 경제연구소 소장 현)동아대학교 국제무역학 교수 |