주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-07-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33 당사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 보고사항 감사의 감사보고 ㅁ 결의사항 제1호 의안 : 이사선임의 건 사외이사후보자 - 홍순보 제2호 의안 : 사외이사인의 감사위원 선임의 건 감사위원 후보자 - 홍순보 제3호 의안 : 정관일부변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-06-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 부산지방검찰청 동부지청 차장검사 대구지방검찰청 경주지청장 현) 홍순보 변호사 법률사무소 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산지방검찰청 동부지청 차장검사 대구지방검찰청 경주지청장 현) 홍순보 변호사 법률사무소 |