주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 윤종호 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 사외이사 정창모 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 감사위원 정창모 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종호 | 1961-12 | 3 | 재선임 | (주)화인베스틸 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창모 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 금융감독원 부산지원장 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창모 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 부산지원장 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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