주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사외이사 김상균 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상균 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 산업은행 M&A실 현) 산업은행 PE실 |
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