주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 장인화 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 한동석 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안 : 사외이사 조성렬 선임의 건(재선임) 2-4호 의안 : 사외이사 홍순보 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 사외이사인의 감사위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 조성렬 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 감사위원 홍순보 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인화 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)화인베스틸 대표이사 현) 동일철강(주) 대표이사 |
| 한동석 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 현) (주)화인베스틸 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성렬 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 BS금융지주 경제연구소 소장 동아대학교 국제무역학과 교수 |
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| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 부산지검 동부지청 차장검사 대구지검 경주지청장 현) 홍순보변호사 법률사무소 |
S&T중공업(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성렬 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 BS금융지주 경제연구소 소장 동아대학교 국제무역학과 교수 |
| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산지검 동부지청 차장검사 대구지검 경주지청장 현) 홍순보변호사 법률사무소 |