정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,737 | - 매출액 | 127,448 | |
| - 부채총계 | 116,102 | - 영업이익 | 4,657 | ||
| - 자본금 | 16,050 | - 당기순이익 | 1,101 | ||
| - 자본총계 | 99,635 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명(장인화, 한동석) 2. 사외이사 2명(조성렬, 홍순보) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제11기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인화 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)화인베스틸 대표이사 현) 동일철강(주) 대표이사 |
| 한동석 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 현) (주)화인베스틸 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성렬 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 BS금융지주 경제연구소 소장 동아대학교 국제무역학과 교수 |
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| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 부산지검 동부지청 차장검사 대구지검 경주지청장 현) 홍순보변호사 법률사무소 |
S&T중공업(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성렬 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 BS금융지주 경제연구소 소장 동아대학교 국제무역학과 교수 |
| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산지검 동부지청 차장검사 대구지검 경주지청장 현) 홍순보변호사 법률사무소 |