주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 823-2번지 비포럼7층 회의실_5 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기 (2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재 무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 대표이사 황경호 선임의 건 -제2-2호 의안 : 부사장 이기현 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -사외이사 이창수 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황경호 | 1959-12-25 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 대표이사 | (주)이퓨쳐 대표이사 | Victoria University Of Wellington 응용언어학 석사 |
대한민국 |
| 이기현 | 1963-05-29 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 부사장 | (주)이퓨쳐 부사장 | 일리노이 주립대 경영학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창수 | 1964-03-01 | 3년 | 재선임 | 나오테크(주) 대표이사 | JW홀딩스 (주)상무 | University of Wisconsin-Madison 경영학 석사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -인쇄업 | 신규사업 종목 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |