주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 823-2번지 비포럼 7층 회의실_5 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제13기 (2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김경숙 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 한상호 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. ※상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경숙 | 1959-12-23 | 3년 | 재선임 | ㈜이퓨쳐 개발이사 |
㈜이퓨쳐 개발이사 | UCLA 화학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상호 | 1964-07-28 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 화인F.C. 대표이사 | 화인F.C. 대표이사 | Thunderbird M.B.A | 대한민국 |