주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 (2014.01.01 ~ 2014.12.31) 개별 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 황경호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황경호 | 1959-12-25 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 대표이사 |
(주)이퓨쳐 대표이사 | Victoria University Of Wellington 응용언어학 석사 | 대한민국 |
| 이기현 | 1963-05-29 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 부사장 |
(주)이퓨쳐 부사장 | 일리노이 주립대 경영학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창수 | 1964-03-01 | 3년 | 재선임 | 윤익(주) 대표 |
윤익(주) 대표 |
University of Wisconsin-Madison 경영학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 9. 종합무역업(소프트웨어 전자, 전기 기기, 통신기기 등) 및 무역대행업, 무역중개업 10. 정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업 11. 전기, 전자, 통신 기기의 도소매업 12. 전자상거래 및 통신판매업 |
- 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |