정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,653 | - 매출액 | 7,991 | |
| - 부채총계 | 2,490 | - 영업이익 | 398 | ||
| - 자본금 | 2,385 | - 당기순이익 | 622 | ||
| - 자본총계 | 17,163 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 (2014.01.01 ~ 2014.12.31) 개별 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 황경호 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건- 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-19 감사보고서 제출 2015-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황경호 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 대표이사 |
| 이기현 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 윤익(주) 대표 | 윤익(주) 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 9. 종합무역업(소프트웨어 전자, 전기 기기, 통신기기 등) 및 무역대행업, 무역중개업 10. 정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업 11. 전기, 전자, 통신 기기의 도소매업 12. 전자상거래 및 통신판매업 |
- 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |