주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 (2017.01.01 ∼ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 황경호 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황경호 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 現(주)이퓨쳐 대표이사 |
| 이기현 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 現(주)이퓨쳐 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 윤익(주)대표 (주)유비쿼스 전무이사 現삼미금속 주식회사 대표 |
삼미금속 주식회사 대표 |