주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01 ∼ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사외이사 한상호 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경숙 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 개발이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상호 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 화인F.C. 대표이사 공인회계사 現이엘티에스 주식회사 이사 |
이엘티에스 주식회사 이사 |