주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-02-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 247 미원화학 본사회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제3기 재무제표 승인의 건 2. 정관일부변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정만 | 1955-07-26 | 3 | 재선임 | 미성통상(주) 대표이사 미원화학(주) 대표이사 |
미원화학(주) 대표이사 | 중앙대 화학과 졸업 | 대한민국 |
| 정규식 | 1957-03-06 | 3 | 재선임 | 미원상사(주) 상무이사 미원화학(주) 대표이사 |
미원화학(주) 대표이사 | 아주대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선욱 | 1954-12-21 | 3 | 재선임 | 울산대학교 화학공학부교수,공과대학장 울산대학교 대학원장 |
울산대학교 화학공학부교수,공과대학장 울산대학교 대학원장 |
미국 University of Texas at Austin 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손응주 | 1961-03-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 태광정밀화학(주)상무이사 | 미원상사(주)상무이사 | 중앙대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 부동산 임대업 | 사업목적변경 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 화공약품의 제조업 2. 국내외 무역업 3. 부동산 임대업 4. 위 각 호의 부대사업 일체 |
1. 화공약품의 제조업 2. 국내외 무역업 3. (삭제) 4. 위 각 호의 부대사업 일체 |
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