정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 03 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,111 | - 매출액 | 144,247 | |
| - 부채총계 | 20,700 | - 영업이익 | 13,116 | ||
| - 자본금 | 2,332 | - 당기순이익 | 10,490 | ||
| - 자본총계 | 61,411 | *주당순이익(원) | 4,526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명,사외이사1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제3기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-02-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정만 | 1955-07-26 | 3 | 재선임 | 미성통상(주) 대표이사 미원화학(주) 대표이사 |
미원화학 (주) 대표이사 |
중앙대 화학과 졸업 | 대한민국 |
| 정규식 | 1957-03-06 | 3 | 재선임 | 미원상사(주) 상무이사 미원화학(주) 대표이사 |
미원화학(주) 대표이사 | 아주대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선욱 | 1954-12-21 | 3 | 재선임 | 울산대학교 화학공학부교수,공과대학장 울산대학교 대학원장 |
울산대학교 화학공학부 교수 | 미국 University of Texas at Austin 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손응주 | 1961-03-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 태광정밀화학(주)상무이사 | 미원상사(주)상무이사 | 중앙대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 부동산 임대업 | 사업목적변경 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 화공약품의 제조업 2. 국내외 무역업 3. 부동산 임대업 4. 위 각 호의 부대사업 일체 |
1. 화공약품의 제조업 2. 국내외 무역업 3. (삭제) 4. 위 각 호의 부대사업 일체 |
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