주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-02-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 247(매암동) 미원화학 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)제6기 재무제표 승인의 건 2)이사선임의 건(상근이사3명, 사외이사1명 선임) 3)감사선임의 건(감사1명 선임) 4)이사보수한도 승인의 건 5)감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 중앙대 화학과 졸업 미성통상(주) 대표이사 미원화학(주) 대표이사 |
| 정규식 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 아주대 기계공학과 졸업 미원상사(주) 상무이사 미원화학(주) 대표이사 |
| 홍종곤 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 울산대 화학공학과 졸업 미원화학(주) 사업부장 미원화학(주) 울산공장 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선욱 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공학과 석사 미국 University of Texas at Austin 박사 울산대학교 생명화학공학부교수,공과대학장 울산대학교 대학원장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손응주 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 중앙대 경영학과 졸업 미원상사(주) 상무이사 태광정밀화학(주)대표이사 |