주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 278 신한은행 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고 및 감사보고 [부의안건] 제1호 의안: 제9기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 - 현금배당 1주당 65원(11,084,154주, 총 7.20억원, 2015년 12월 31일 기준) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 재선임의 건 사내이사후보: 이희기, 이기웅, 홍수의 사외이사후보: 이영석, 조영훈, 나종방 제4호 의안: 감사 재선임의 건 상근감사후보: 방봉수 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희기 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | - ㈜대우 - 현, 디엠티 대표이사 |
| 이기웅 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - ㈜대우전자 - 현, 디엠티 등기임원 |
| 홍수의 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | - 범양냉방공업㈜ - 현, 디엠티 등기임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영석 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - 법무법인(유한)율촌 - 현, 디엠티 사외이사 |
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| 조영훈 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 한국지능로봇산업협회 사무국장 - 현, 디엠티 사외이사 |
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| 나종방 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | - 세무법인정인대표이사 - 현, 디엠티 사외이사 |
세무법인 정인 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방봉수 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 현대디지탈테크 상무 - 현, 디엠티 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부당산임대업 | 사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |