정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,268 | - 매출액 | 107,809 | |
| - 부채총계 | 11,517 | - 영업이익 | 4,591 | ||
| - 자본금 | 5,625 | - 당기순이익 | 5,394 | ||
| - 자본총계 | 49,751 | *주당순이익(원) | 480 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,490 | - 매출액 | 107,809 | |
| - 부채총계 | 11,425 | - 영업이익 | 4,612 | ||
| - 자본금 | 5,625 | - 당기순이익 | 5,403 | ||
| - 자본총계 | 50,065 | *주당순이익(원) | 481 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 720,470,010 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 상금감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건, 현금배당: 1주당 65원 "원안대로 승인 가결함" 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 "원안대로 승인 가결함" 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이희기 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제3-2호 의안 : 사내이사 이기웅 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제3-3호 의안 : 사내이사 홍수의 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제3-4호 의안 : 사외이사 이영석 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제3-5호 의안 : 사외이사 조영훈 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제3-6호 의안 : 사외이사 나종방 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 방봉수 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> "원안대로 승인 가결함" |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-02-26 주주총회소집결의 2015-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희기 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | - 대우통신(주) -(주)대우 - 현 디엠티 대표이사 |
| 이기웅 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - ㈜대우전자 - ST Microelectronics - 현 디엠티 전무이사 |
| 홍수의 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | - 범양냉방공업㈜ - 제일제강공업㈜ - 현 디엠티 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영석 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - 법무법인(유한)율촌 - 현 디엠티 사외이사 |
- |
| 조영훈 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 한국지능로봇산업협회 사무국장 - 현 디엠티 사외이사 |
- |
| 나종방 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | - 세무법인정인대표이사 - 현 디엠티 사외이사 |
-(주)코아비스 비상근감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방봉수 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 현대디지탈테크 상무 - 미네박스 상무 - 현, 디엠티 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산임대업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |