정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-01-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-12-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정관변경의 건 2. 이사선임의 건 3. 감사선임의 건 |
1. 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신재호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 우종석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 장태신 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 손부경 선임의 건 4. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 5. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 동 임시주주총회는 최대주주변경수반 주식양수도 계약에 따른 개최의 건입니다. 추후 부의안건이 추가 또는 변경될 수 있으며, 부의안건의 추가 또는 변경시 정정공시 될 예정입니다. (2) 2호 의안 이사 선임의 건 및 3호 의안 감사 선임의 건의 후보자는 추후 주주총회 소집 공고 이전까지 확정하여, 정정 공시할 예정입니다. |
(1) 동 임시주주총회는 최대주주변경수반 주식양수도 계약에 따른 개최의 건입니다. 12월 9일 확정되지 부의 안건이 최종확정되었습니다. (2)삭제 (2) 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.(전자투표 도입) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-01-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로439번길 70(관양동) 주식회사 디엠티 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신재호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 우종석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 장태신 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 손부경 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 동 임시주주총회는 최대주주변경수반 주식양수도 계약에 따른 개최의 건입니다. 12월 9일 확정되지 부의 안건이 최종확정되었습니다. (2) 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.(전자투표 도입) |
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| ※관련공시 | 2016-12-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YUN JIN S | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - ㈜카노히 대표이사 - ㈜홈캐스트 회장 |
| 신재호 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | - ㈜제이디알에셋 대표이사 - ㈜홈캐스트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우종석 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | - 효성물산 - Fori Max Consulting 대표이사 |
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| 장태신 | 1952-08 | 3년 | 신규선임 | - 존스홉킨스대학교 대학원국제정치학 석사 - 제14대 주그리스 대사관 대사 - 외교안보연구원 경력교수 - 우루과이 대사관 대사 - 인도네시아 대사관 공사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손부경 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 현대전자 - ㈜홈캐스트 감사 |