임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 "원안대로 승인 가결함" 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제2-2호 의안 : 사내이사 신재호 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제2-3호 의안 : 사외이사 우종석 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제2-4호 의안 : 사외이사 장태신 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 손부경 선임의 건 -> "원안대로 승인 가결함" 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 "원안대로 승인 가결함" 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 "원안대로 승인 가결함" |
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| 2. 주주총회 일자 | 2017-01-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -본점소재지 변경전 : 경기도 안양시 변경후 : 서울특별시 |
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| ※관련공시 | 2016-12-09 주주총회소집결의 2016-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-01-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YUN JIN S | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 생년월일:1967.08.20 - ㈜카노히 대표이사 - ㈜홈캐스트 회장 |
| 신재호 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | - 생년월일:1970.08.11 - ㈜제이디알에셋 대표이사 - ㈜홈캐스트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우종석 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | - 생년월일:1970.05.03 - 효성물산 - Fori Max Consulting 대표이사 |
Fori Max Consulting (대표이사) |
| 장태신 | 1952-08 | 3년 | 신규선임 | -존스홉킨스대학교대학원 국제정치학 석사 - 제14대 주그리스 대사관 대사 - 외교안보연구원 경력교수 - 우루과이 대사관 대사 - 인도네시아 대사관 공사 |
(주)에스에프씨 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손부경 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 현대전자 - ㈜홈캐스트 감사 |