주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-07-10 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로439번길 70(본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 권영철 선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 권기범 선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사 윤수복 선임의 건 제2호 의안: 감사 최병갑 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.(전자투표 도입) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에이치바이온 사내이사 現 (주)홈캐스트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기범 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 前 뉴욕인베스트먼트 코리아 現 주식회사 키웍스 경영기획실장 |
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| 윤수복 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 경찰대학교 법학과 졸업 前 법무법인 로고스 변호사 現 법무법인 민 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국은행,은행감독원 예금보험공사 이사 역임 삼정KPMG 부회장, 고문 現 (주)홈캐스트 감사 |