임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 권영철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제1-2호 의안: 사외이사 권기범 선임의 건 -> 원안대로 승인 제1-3호 의안: 사외이사 윤수복 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 감사 최병갑 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2017-07-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2017-05-31 주주총회소집결의 2017-05-31 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-06-23 주주총회소집공고 2017-06-23 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에이치바이온 사내이사 現 (주)홈캐스트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기범 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 前 뉴욕인베스트먼트 코리아 現 주식회사 키웍스 경영기획실장 |
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| 윤수복 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 경찰대학교 법학과 졸업 前 법무법인 로고스 변호사 現 법무법인 민 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국은행,은행감독원 예금보험공사 이사 역임 삼정KPMG 부회장, 고문 現 (주)홈캐스트 감사 |