정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-08-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 08월 03일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 및 장소 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로439번길 70(본사 대회의실) | 서울특별시 강남구 언주로 726 (논현동) 두산빌딩 14층 대회의실 |
| 3.의안 주요내용 | 주주총회 부의안건은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | 1) 주총부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제27조 제3항 삭제 제1-2호 의안 : 정관 제27조 제2항 삭제 및 부칙 추가 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신재호(1970년 08월 11일생) 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 우종석(1970년 05월 03일생) 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김 훈(1972년 03월 12일생) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 곽일태(1982년 02월 01일생) 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 김훈 출생년월1972-03 임기 3년 신규선임 주요 경력 - (주)지엔코 전략기획실장 - 이스타벤처투자(주) 투자운용본부 부장 - 씨엑스씨종합캐피탈(주) 대체투자본부 부장 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 곽일태 출생년월1982-02 임기 3년 신규선임 주요 경력 중국인민대학교 국제경제무역학과 졸업 송우전자 구매자재관리팀장 승창무역 중국컨설팅 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-08-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 (논현동) 두산빌딩 14층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 주총부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제27조 제3항 삭제 제1-2호 의안 : 정관 제27조 제2항 삭제 및 부칙 추가 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신재호(1970년 08월 11일생) 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 우종석(1970년 05월 03일생) 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김 훈(1972년 03월 12일생) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 곽일태(1982년 02월 01일생) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 이사회결의일(결정일)은 본 임시주주총회 최초 소집결의일 입니다. 당사는 2017년 08월 03일 임시주주총회 안건확정을 위한 이사회 결의를 통하여 주주총회 안건을 확정 지었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-07-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | - (주)지엔코 전략기획실장 - 이스타벤처투자(주) 투자운용본부 부장 - 씨엑스씨종합캐피탈(주) 대체투자본부 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽일태 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 | 중국인민대학교 국제경제무역학과 졸업 송우전자 구매자재관리팀장 승창무역 중국컨설팅 |
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