주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 음성군 감곡면 오향리 670-5 (주)팀스 음성공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고 사항 가. 감사의 감사보고, 대표이사의 영업보고, 외부감사인선임보고 -부의 안건 가. 제 1 기 재무재표 승인의 건 나. 주식액면분할의 건 다. 정관 일부 변경의 건 라. 이사 선임의 건 마. 감사 선임의 건 바. 이사 보수한도 승인의 건 사. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상배 | 1965-09-28 | 2 | 신규선임 | (주)퍼시스 상무 | (주)팀스 상무 | 한양대학교 법학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경남 | 1952-05-18 | 2 | 신규선임 | 현대건설 상임고문 | 충주대 교양학부초빙교수 | 동국대학교경제학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영창 | 1948-03-26 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 아모레퍼시픽 개발실장 | 서울과학기술대 공업디자인과 겸임교수 | 홍익대 대학원 공예과 | 대한민국 |