주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 음성군 감곡면 오향리 670-5 (주)팀스 음성공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고 사항 가. 감사의 감사보고, 대표이사의 영업보고 -부의 안건 가. 제 3 기 재무제표 승인의 건 나. 이사 선임의 건 다. 이사 보수한도 승인의 건 라. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상배 | 1965-09-28 | 2 | 재선임 | (주)퍼시스상무 | (주)팀스 상무이사 | 한양대학교법학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경남 | 1952-05-18 | 2 | 재선임 | 현대스틸 상임고문 | 충주대 교양학부 초빙교수 | 동국대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 류장식 | 1957-04-24 | 2 | 신규선임 | 오산대학교 세무회계과 겸임교수 | 청학세무법인 대표세무사 | 경희대 산업정보대학원 졸업 | 대한민국 |