정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 35,172 | - 매출액 | 81,907 | ||
| - 부채총계 | 10,180 | - 영업이익 | 3,356 | ||
| - 자본금 | 1,000 | - 당기순이익 | 3,545 | ||
| - 자본총계 | 24,992 | *주당순이익(원) | 1,826 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 380,373,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제3기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사선임의 건(상근이사1명,비상근이사2명) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상배 | 1965-09-28 | 2 | 재선임 | (주)퍼시스 상무 | (주)팀스 상무 | 한양대학교 법학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경남 | 1952-05-18 | 2 | 재선임 | 현대스틸 상임고문 | 충주대 교양학부 초빙교수 | 동국대학교 경제학 졸 | 대한민국 |
| 류장식 | 1957-04-24 | 2 | 신규선임 | 오산대학교 세무회계과 겸임교수 |
청학세무법인대표 세무사 | 경희대 산업정보대학원 졸 |
대한민국 |