주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 음성군 감곡면 오향리 670-5 (주)팀스음성공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 가. 감사의 감사보고, 대표이사의 영업보고 -부의안건 가. 제 4기 재무제표 승인의 건 나. 정관 변경의 건(본사이전) 다. 이사 선임의 건(상근이사 2명) 라. 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 마. 이사 보수한도 승인의 건 바. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권광태 | 1952-05-05 | 2 | 재선임 | (주)퍼시스 전무 | (주)팀스 대표이사 | 한양대학교 응용미술학과 졸업 | 대한민국 |
| 배상돈 | 1964-06-27 | 2 | 신규선임 | (주)퍼시스 이사 | (주)퍼시스 이사 | 경남대 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영창 | 1948-03-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | 아모레퍼시픽 개발실장 | 서울과할기술대학교 공업디자인과 겸임교수 | 홍익대 대학원 공예과 | 대한민국 |