주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 망성면 어량리 13-14 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] -.영업보고 -.감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제3기 재무상태표,포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -. 3-1호 의안 : 사내이사 선임건(후보:김홍국) -. 3-2호 의안 : 사내이사 선임건(후보:이강수) -. 3-3호 의안 : 사내이사 선임건(후보:이문용) -. 3-4호 의안 : 사외이사 선임건(후보:이우재) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -. 4-1호 의안 : 감사 선임건(후보:백영기) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍국 | 1957-06-27 | 3 | 재선임 | -.가금학회이사 -.(사)한국계육협회 회장 -.(주)하림홀딩스 대표이사 |
하림그룹 회장 | 전북대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 이강수 | 1948-10-26 | 3 | 재선임 | -.(주)모닝웰 부사장 -.(주)모닝웰 고문 |
하림그룹 부회장 | 건국대학교축산학과 | 대한민국 |
| 이문용 | 1949-01-22 | 3 | 재선임 | -.(주)빙그레 전무이사 -.(주)아주레미콘 대표이사 -.(사)육가공협회 회장 |
(주)하림 대표이사 | 서울대학교 축산학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우재 | 1936-09-13 | 3 | 재선임 | -.(사)대한수의사회 회장 -.15~16대 국회의원 |
(주)하림 사외이사 | 서울대학교 수의학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백영기 | 1944-01-28 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)보배 기획이사 | (주)하림 상임감사 | 중앙대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 일반음식점 및 휴게음식점업 17. 출장연회 및 각종 접객서비스업 18. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업,판매업 19. 식당운영 컨설팅 20. 식료잡화판매업 21. 담배도소매업 22. 위생관리업 23. 기타 축산서비스업 |
FS 사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 17. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체 |
24. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 25. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체 |
순서변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |