정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.03.25 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 당기순이익 | 150,510 | 15,510 |
| 가. 개별(별도) 당기순이익 기재정정. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 481,047 | - 매출액 | 789,049 | |
| - 부채총계 | 274,311 | - 영업이익 | 11,417 | ||
| - 자본금 | 26,973 | - 당기순이익 | 15,510 | ||
| - 자본총계 | 206,634 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 : 김홍국 2) 사내이사 : 이강수 3) 사내이사 : 이문용 4) 사외이사 : 이우재 5) 감사 : 백영기 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -. 제1호 의안 :제3기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 3-1호의안:김홍국 사내이사 2) 3-2호의안:이강수 사내이사 3) 3-3호의안:이문용 사내이사 4) 3-4호의안:이우재 사외이사 ☞ 원안대로 승인 -. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 1) 4-1호의안:백영기 상임감사 ☞ 원안대로 승인 -. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍국 | 1957-06-27 | 3 | 재선임 | -.가금학회이사 -.(사)한국계육협회 회장 -.(주)하림홀딩스 대표이사 |
하림 그룹 회장 | 전북대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이강수 | 1948-10-26 | 3 | 재선임 | -.(주)모닝웰 부사장 -.(주)모닝웰 고문 |
하림그룹 부회장 | 건국대학교 축산학과 | 대한민국 |
| 이문용 | 1949-01-22 | 3 | 재선임 | -.(주)빙그레 전무이사 -.(주)아주레미콘 대표이사 -.(사)육가공협회 회장 |
(주)하림 대표이사 | 서울대학교 축산학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우재 | 1936-09-13 | 3 | 재선임 | -.(주)대한수의사회 회장 -.15~16대 국회의원 |
(주)하림 사외이사 | 서울대학교 수의학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백영기 | 1944-01-28 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)보배 기획이사 | (주)하림 상임감사 | 중앙대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 일반음식점 및 휴게음식점업 17. 출장연회 및 각종 접객서비스업 18. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업,판매업 19. 식당운영 컨설팅 20. 식료잡화판매업 21. 담배도소매업 22. 위생관리업 23. 기타 축산서비스업 |
추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체 17. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 |
24. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 25. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체 |
순서변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |