주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 망성면 망성로 14 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [ 보고사항 ] -. 영업보고 및 감사보고 -. 외부감사인 선임보고 [ 부의안건 ] -. 제1호 의안 : 제4기 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사외이사 선임 (후보 : 서국환) 3-2 : 사외이사 선임 (후보 : 신동명) -. 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 4-1. 사외이사인 감사위원(후보 : 이우재) 4-2. 사외이사인 감사위원(후보 : 서국환) 4-3. 사외이사인 감사위원(후보 : 신동명) -. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서국환 | 1955-02-16 | 3 | 신규선임 | -前. 광주국세청장 -現. 세무법인 삼륭 대표 |
세무사 | 경희사이버대학 | 대한민국 |
| 신동명 | 1976-08-15 | 3 | 신규선임 | -前. 한영회계법인 회계사 -現. 세인세무법인 회계사 |
회계사 | 경희대학교 대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우재 | 1936-09-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前. 국회의원 -現. (주)하림 사외이사 |
(주)하림 사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 서국환 | 1955-02-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前. 광주국세청장 -現. 세무법인 삼륭 대표 |
세무사 | 경희사이버대학 | 대한민국 |
| 신동명 | 1976-08-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前. 한영회계법인 회계사 -現. 세인세무법인 회계사 |
회계사 | 경희대학교 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 프랜차이즈업 26. 신재생에너지 등 자원의 개발, 운영, 판매업 27. 지정외 폐기물 처리업 |
부가 사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체 | 28.기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체 | 순서변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |